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山东“宝睿德”传销组织覆灭记 涉案金额达3.2亿
时间:2017-06-03  文章来源:法制日报    作者:    浏览次数:

(法制日报)网上售价仅为两三百元的“量子芯片”手环,让来自全国31个省区市的两万余人,愿意以百倍价格购买。玄机何在?去年,广东省河源市龙川县公安局介入山东宝睿德贸易股份有限公司河源分公司后发现,这是一起典型的传销案。龙川警方果断出击,抓获该传销组织5名骨干人员。

在今年打击突出刑事犯罪“飓风2017”专项行动中,龙川警方对山东“宝睿德”网络传销案进行深度经营,又先后抓获网上在逃人员袁某、主要犯罪嫌疑人杨某和骨干分子邹某等人。

截至5月13日,警方共抓获山东“宝睿德”网络传销案11名主要嫌疑人。经龙川县人民检察院批准,对其中9人执行了逮捕措施,铲除了河源地区的山东“宝睿德”传销组织。

线人举报有人传销

去年3月,龙川警方收到线人举报称,有一个叫邓某的四川籍女子在龙川极力拉拢一些具有一定经济实力的个体工商户、私营企业主加入山东宝睿德贸易股份有限公司成为会员,疑似传销组织。

警方介入摸排发现,该团伙打着运营电子商务、互联网众筹理财项目的旗号,以交两万元送量子芯片取得会员资格,并以动静态收入、高额回报为诱饵,吸引大量人员加入。

“成为会员就可以发展下线,然后就以量碰奖等方式对上线会员进行奖励,其实质就是靠拉人头发展下线取得返利和提成,并按顺序形成一定层级。此外,该公司并无直销牌照,所谓的量子芯片市场价不超过三百元。”根据以上情况,侦查人员判断该公司发展模式已涉嫌传销犯罪。

警方正在紧锣密鼓地侦查中,该团伙却全然不知地开起了分公司。去年4月19日,山东“宝睿德”贸易有限公司河源分公司开业,并在河源某豪华酒店邀请数百名当地会员参加盛大的表彰会。

办案民警介绍,分公司“老总”陈某正是通过此类方式被洗脑追加投资60万元成为河源地区代理的。陈某本是当地身家颇为丰厚的五金机电商,此前已经购买了6万元的产品,拥有3个会员账号。去年初,陈某被邀请到山东“宝睿德”总公司所在的临沂参加了现身说法的表彰大会。

为来钱更快,陈某一次性追加60万元取得总公司授权,准备在河源大干一场。意料之外的是,就在河源分公司成立10天后,山东“宝睿德”公司就因涉嫌传销被警方查处。

小小手环卖出天价

据办案民警介绍,山东宝睿德贸易有限公司2015年7月在临沂注册成立,经营范围涉及汽车、医疗设备、电子芯片、保健品,其主打产品是售价两万元的量子芯片手环。

该公司宣传材料称,这种量子芯片手环能“有效协调人体自然产生的生物电,加强血液循环,促进新陈代谢,活化细胞,排除毒素,舒缓神经系统”。但不少消费者上网搜索后发现,同类产品的网络售价只有二三百元。

“如果按照正常的市场规律,不可能会有人花两万元高价去买别人仅售几百元的产品。但是该公司宣称,花两万元购买手环后,参与者发展两名下线,可以获得1万元‘层碰奖’。再继续往下发展,每一层都可以获得2400元‘量碰奖’,下线层级越多,获利越大,奖金币累积到10余万后,便可以兑换购车基金按揭、奖励宝马等豪华小车。”办案民警说,很明显,宝睿德公司走的是传销模式。

为避人耳目,2015年9月10日,该公司召开“山东宝睿德互联网+发展战略财富论坛”,宣称是将会员的投资拿到阿曼、阿联酋等中东国家投资水发电项目盈利。当年年底,山东宝睿德贸易有限公司经营出现异常,公司网站关闭,给投资人的返利停止。

涉案金额达3.2亿

据专案组统计,短短数月,来自全国31个省区市的两万余人参与“宝睿德”投资,涉案金额高达3.2亿元。仅在河源地区,在册会员数高达400余人。

经过缜密侦查,龙川警方摸清了河源分公司的组织架构、人员职责分工等情况。2016年6月4日,龙川警方兵分三路出击,郭某、肖某、邓某等5名骨干人员应声落网。民警对宝睿德的情况逐一进行了确认,同时将该传销组织的袁某等列为网上在逃人员。

今年3月1日,山东“宝睿德”网络传销案主要嫌疑人杨波从外地潜回河源给儿子过生日,民警获取此情报后将其抓获。

同月,办案民警经过情报系统搜索、分析,发现网上在逃人员袁某及其女友从河南潜逃至东莞高埗、万江一带活动,但是住址不明。经办案民警不懈努力,终于在某外卖店铺发现其女友的详细住址,民警采取守株待兔的办法将袁某抓获。

随后,办案民警乘胜追击,相继抓获骨干人员赖某、邹某等4人。经审讯,犯罪嫌疑人杨某、袁某、吴某等人对组织领导传销活动的不法行为供认不讳。


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